ESG管理的基础
公司治理
SEKISUI CHEMICAL Group has put in place a basic philosophy regarding corporate governance that lays out efforts for securing sustainable growth and increasing corporate value over the medium and long terms. 帮助实现这些目标, we are increasing the transparency and fairness of our management and pursuing swift decision-making and will do so while continuing to meet ─ through the creation of value for society that is part of our Corporate Philosophy ─ the needs of the five types of stakeholders the Group emphasizes: customers, 股东, 员工, 商业伙伴以及当地社区和环境.
SEKISUI公司治理原则
The Company has established and disclosed the SEKISUI公司治理原则 for the purpose of further evolving its corporate governance initiatives and communicating its corporate governance approach and initiatives to stakeholders.
除上述原则外, 公司在《娱乐大发澳门赌博平台》方面的举措和方法的现状, 由一般原则组成, 原则, 及补充原则, 有否在《娱乐大发澳门赌博平台》各项原则的措施中作总结及披露.
娱乐大发澳门赌博平台公司治理报告详情, SEKISUI公司治理原则, 及《娱乐大发澳门赌博平台》各项原则的落实措施，请浏览以下网址.
组织结构
作为公司法下的组织结构, 公司已选择成为一家拥有审计和监事会的公司. 按事业部制公司组织, 公司实行高管制度，明确区分董事的监督职能与高管的业务执行职能.
| 组织结构 | 有审计和监事会的公司 |
|---|---|
| 董事总数 | 12 (In-house: 7; Outside: 5) * Three of whom are female |
| 外部(独立)董事比例 | 41.7% |
| 女性董事比例 | 25.0% |
| 主任的任期 | 1年 |
| 行政主任制度推出 | 是的 |
| 协助总裁决策的组织 | 政策委员会 |
| 董事会自愿咨询委员会 | 成立提名及薪酬谘询委员会及多元化推广委员会 |
- 16-02
加强公司管治的措施
- 16-03
公司治理体系图(截至2023年3月31日)
董事会
董事会的角色和职责
The 董事会 is positioned as the body responsible for decision-making concerning the Company’s fundamental policies and upper-level management issues as well as for supervising the execution of business.
除担任公司董事长外, 谁是非执行董事并担任主席, the 董事会 has in place a highly effective supervisory system for 董事 by appointing sufficiently 经验d 外部董事 to ensure transparency in management and fairness in business decisions and operations.
董事会的组成
董事人数不得超过十五人, 几名董事从公司外部任命.
董事会由品德优良的董事组成, 有洞察力的, 除了知识，还有高尚的道德标准, 经验, 和能力.
除了, 审计和监事会成员, 包括外部审计和监事会成员, 应出席董事会会议. 关于审计和监事会, 一名或多名成员将具有公司财务和会计方面的知识和专业知识, 其中一人或多人将具备法律体系方面的知识和专业知识.
The Company ensures diversity among Board members and keeps the number of 董事 at an optimal level for appropriate decision-making that is commensurate with its business domain and size.
各部门公司的总裁, 谁是每个业务的最高管理层和具有丰富经验和强大专业知识的高级公司官员, 被任命为内部董事. 与独立外部董事一起, 谁有广博的知识和经验, 以及具有丰富专业知识的审计和监事会成员, 各部门公司的总裁有效地履行董事会的角色和责任，并在多元化方面保持平衡, 最优规模, 和能力.
与此同时, 在2022年6月举行的年度股东大会上，三名女性外部董事被任命为公司董事会成员.
基于上述, 娱乐大发澳门赌博平台认为，其董事会成员在技能和性别方面的多样性得到了保证.
董事、审计和监事会成员出席会议
| 名字 | 公司职位 | 截至2023年6月举行的年度股东大会结束时的年数 | 公司董事会会议出席情况(2022财年) | 公司审计和监事会会议出席情况(2022财年) | 出席公司提名及薪酬谘询委员会会议(2022会计年度) | 公司多元化促进委员会会议出席情况(2022财年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teiji Koge | 董事会主席兼董事 | 18年 | 100％ (17个中的17个) |
－ | 100％ (5分) |
100％ (3分满分) |
| 凯塔加藤 | 总裁兼代表董事、首席执行官 | 9年 | 100％ (17个中的17个) |
－ | 100％ (5分) |
100％ (3分满分) |
| 鸟Kamiwaki | 代表董事、高级行政总裁 | 3年 | 100％ (17个中的17个) |
－ | － | 100％ (3分满分) |
| Yoshiyuki平井一夫 | 高级行政总裁 | 8年 | 100％ (17个中的17个) |
－ | － | － |
| Toshiyuki Kamiyoshi | 高级行政总裁 | 4年 | 100％ (17个中的17个) |
－ | － | － |
| Ikusuke清水 | 高级行政总裁 | 4年 | 100％ (17个中的17个) |
－ | － | － |
| Kazuya村上 | 董事及行政主任 | 2年 | 100％ (17个中的17个) |
－ | － | 100％ (3分满分) |
| 凯思Yutaka | 独立外部董事 | 7年 | 100％ (17个中的17个) |
－ | 100％ (5分) |
100％ (3分满分) |
| Hiroshi Oeda | 独立外部董事 | 5年 | 100％ (17个中的17个) |
－ | 100％ (5分) |
100％ (3分满分) |
| 春子Nozaki | 独立外部董事 | 1年 | 100％ (13分中的13分) |
－ | 100％ (4分) |
100％ (3分满分) |
| 三春Koezuka | 独立外部董事 | 1年 | 100％ (13分中的13分) |
－ | 100％ (4分) |
100％ (3分满分) |
| Machiko Miyai | 独立外部董事 | 1年 | 85％ (11 / 13) |
－ | 100％ (4分) |
100％ (3分满分) |
| Taketomo欲之 | 全职审计和监事会成员 | 2年 | 100％ (17个中的17个) |
100％ (17个中的17个) |
－ | － |
| Toshitaka katada巨大 | 全职审计和监事会成员 | 3年 | 100％ (17个中的17个) |
100％ (17个中的17个) |
－ | － |
| 滨铃木 | 独立外部董事 | 8年 | 88％ (15 / 17) |
94％ (17人中有16人) |
－ | － |
| 恭子清水 | 独立外部董事 | 4年 | 94％ (16 / 17)) |
100％ (17个中的17个) |
－ | － |
| Yoshikazu Minomo | 独立外部董事 | 1年 | 100％ (13分中的13分) |
100％ (12分之一) |
－ | － |
-
注意:上述名单并不能反映每个候选人所拥有的全部专业知识.
有关人员的年龄组别组成
| 30岁以下 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60岁或以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按年龄划分的董事人数 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
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注意:截至2023年3月31日
外部董事
The Group appoints to the Board 外部董事 with verified independence from the Company who contribute to the enhancement of corporate value by providing oversight and advice based on their extensive administrative 经验 and specialized knowledge gained in backgrounds different to those of the Company. 基于他们多样化和客观的观点, 外部董事尤其就优先管理问题提供咨询, 比如全球发展战略, 商业模式修订, 加强ESG管理.
凯思Yutaka，外部总监
大田宏，外部总监
野崎晴子，外部总监
三春小冢，外部总监
宫井真子，外部总监
与董事会效力有关的评估
每年, 公司对董事、审计和监事会成员进行调查，以评估董事会的有效性.
根据调查的结果, 公司确认董事会制定了适当的议程, 确保有足够的时间进行讨论, 并允许董事、审计和监事会成员, 包括外部董事, 在会议上积极提出意见和建议. 因此，本公司确定，现任董事会正在为提高本集团的企业价值作出贡献，并且运作正常.
2022财年, 董事会对重要的管理问题进行了深入的讨论. 审议项目包括下一个中期经营计划、增长战略(包括R&D, 大型新业务, 大规模资本投资)和基本战略(可持续发展委员会报告), 数字转换, 安全, 合规, CS & 质量和环境).
董事、审计和监事会成员候选人的选择, 个人评价, 而薪酬等事宜则由提名及薪酬谘询委员会审议. 这些审议的结果报告给董事会并由其作出决定. 2022财年, 提名及薪酬谘询委员会举行了五次会议, 审议范围广泛的事项，包括董事会的组成和效率，以及加强管治的努力.
支持和配合董事、审计和监事会成员
使外部董事能在董事会会议上加强审议工作, 本公司不断为他们提供机会，加深对本集团业务的了解. 完成了, 例如, 事先分发董事会会议的材料，并由负责秘书处的执行干事事先作出解释, 在任命外部董事时进行入职培训, 一年几次的业务简报, 检查营业场所. 进一步提高外部董事监督管理的有效性, 本公司正改进提名及薪酬谘询委员会的审议工作, 大多数成员是外部董事, 促进他们与审计和监事会成员以及会计审计师的对话. 从继任计划的角度来看, 公司正在加强现任管理层和下一代管理层候选人之间的联系, 例如，让外部董事在每季度举行一次的行政人员联络会议上讲课，并为董事提供机会, 审计和监事会成员及执行人员将在年度股东大会后新的管理制度启动时举行会议.
有机会加深对公司业务的了解
加深对公司及集团业务特点的了解, 外部董事、外部审计和监事会成员每年进行企业实地考察. 公司还为外部董事、外部审计和监事会成员提供业务简报.
在2022财年，访问了HPP公司的MINASE创新中心.
把握经济、环境和社会主题的外部趋势
在每季度的行政主任联络会议上, 收益公告的分享与公司外部邀请的演讲者相结合, 使行政人员获得最新的经济信息, 环境, 与管理问题直接相关的社会趋势以及来自其他公司和行业的知识.
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(1)Ryohei昭
首席财务官
卫材药业.有限公司.
客座教授
会计研究生院
早稻田大学
题目:基于Yanagi模型的ESG诉求与企业价值
-让无形的价值可见 -
(2)春子Nozaki
外部董事
你的工作方式有趣吗?
-建立一个鼓励挑战的组织和文化 -
(3)三春Koezuka
外部董事
工作就是生活 -
(4)Yoshikazu缩印版
外部审计和监事会成员
主题:从欺诈案例研究中学习
合规管理的问题与措施
提名及薪酬谘询委员会
本公司已就提名及薪酬事宜成立任选咨询委员会，以进一步提高管理层的公平及透明度.
提名及薪酬谘询委员会审议有关提高董事会效能的事宜, 包括高级管理人员的提名和非连任, 包括代表董事, 董事候选人的提名, 董事薪酬制度及薪酬水平. The Committee also deliberates on the appointment of former representative directors and presidents to the positions of advisors or executive advisors as well as other relevant factors as their treatment, 并向董事会提出建议和意见.
提名及薪酬谘询委员会由七名成员组成, 他们中的大多数是独立的外部董事. 董事长从独立的外部董事中选举产生.
高级人员的薪酬及其他补偿
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(1)关于确定薪酬和其他补偿的政策
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(1)基本政策
根据本集团的企业理念，本公司管理人员的薪酬制度政策如下.
·该政策应有助于集团的持续增长和中长期的企业价值提升
·公司管理人员应与股东分享价值，提高以股东为中心的管理意识
·薪酬政策应与企业业绩高度挂钩, 激励公司管理人员实现管理计划目标
・ The policy should provide a framework and baseline which enables the Company to acquire and keep on staff with a diverse variety of management talent in order to increase the competitiveness of the Group
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(2)薪酬的心态
本公司执行董事的薪酬及其他报酬由基本薪酬组成, 奖金, 股票期权.
外部董事、审计和监事会成员, 薪酬只包括基本薪酬.
·每月定期报酬*
·管理人员薪酬框架内的薪酬是由每位董事的角色和职责确定的固定支付.
*适用于执行董事, 基本薪酬的一部分必须通过管理人员持股计划用于购买娱乐大发澳门赌博平台的股票.
<奖金es>
如果满足某些ROE和股息支付金额标准, the amount of 奖金 paid are determined within the scope of payment rates (0% to 100%) linked to the level of target achievement for such financial indicators as operating income as well as ESG indicators.
<股份补偿>
旨在进一步提高激励，以帮助改善中期和长期的经营业绩和娱乐大发澳门赌博平台的企业价值.
根据职位每年奖励积分, 并在退休时发放相当于任期内累积积分的股份.
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(2)主管人员薪酬及其他补偿的厘定程序
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以实现管理人员薪酬制度的目标, 公司成立了提名及薪酬咨询委员会，作为董事会的咨询机构. 该委员会审议董事薪酬的结构和水平，并核实个人薪酬的有效性, 以客观和透明的方式进行这些过程. 基于以上流程, the 董事会 determines certain details including remuneration for each individual Director for the subject fiscal year in line with the policy regarding the determination of remuneration levels.
该委员会由主席(外部董事)召集。.
本委员会的议程项目由委员们介绍, 秘书处将其汇编并提交给主席.
该委员会的审议结果由董事长向董事会报告.
●董事会对有关董事薪酬水平的政策作出最终决定, 尊重本委员会的报告. 除了, the 董事 and members of this committee must carry out these decisions from the perspective of whether or not they contribute to the corporate value of the Company and providing benefit to 股东. 决策绝不能以给董事或委员会成员提供个人利益为目的, 管理队伍, 或任何其他第三方.
●具体报酬金额, 付款日期, 支付方式, 其他事项由董事长和代表董事自行决定. The reason for delegating this authority to the President and Representative Director is because this individual is best suited to evaluate each Director’s responsibilities while overseeing the Company’s overall performance. 董事会收到提名及薪酬谘询委员会的报告, 如上所述, 确保该等权力得到适当行使.
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2022财年官员薪酬
| 基本薪酬 | 奖金 | 股份补偿 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合资格人员人数(人) | 量 | 合资格人员人数(人) | 量 | 合资格人员人数(人) | 量 | 合资格人员人数(人) | 量 | |
| 董事 | 12 | 383 | 7 | 209 | 7 | 83 | 12 | 675 |
| 其中外部董事 | 5 | 61 | － | － | － | － | 5 | 61 |
| 审计和监事会成员 | 6 | 76 | － | － | － | － | 6 | 76 |
| 其中外部审计和监事会成员 | 4 | 36 | － | － | － | － | 4 | 36 |
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注1:上述包括一个审计 & 在6月22日举行的第100届股东大会结束时退休的监事会成员, 2022.
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注2:支付给管理人员的金额不包括兼任员工的董事的6800万日元的员工工资(包括奖金)部分.
召开年度股东大会通知在这里看到的
董事公司持股指引
除了介绍之外, 董事(不包括外部董事)和部门公司行政人员, 以股份为基础的薪酬计划，进一步提升员工为改善中长期经营业绩和提升集团企业价值作出贡献的动力, 公司为持股超过一定数量的人制定了《十大赌博娱乐平台》.
行政人员制度和执行委员会
实现企业价值最大化, 公司建立了事业部制的管理架构. 同时分配给每个部门的公司行政人员，专门负责业务执行, 公司成立了执行委员会，作为各部门公司的最高决策机构. 执行委员会成员, 谁的任期被认为是一年, 是由董事会决议任命的.
通过将权力移交给下属公司, the 董事会 strives to achieve continual improvements in corporate value as an organization responsible for decisions on basic policies of SEKISUI CHEMICAL Group’s management as well as high-level management decision-making and supervision of business execution.
管理系统
- 16-08
审计系统
任命审计和监事会成员的办法
SEKISUI CHEMICAL Group maintains an Audit and Supervisory Board structure consisting of two full-time Corporate 审计和监事会成员 and three part-time Outside 审计和监事会成员 for a total of five 审计和监事会成员. 就审计和监事会的组成而言, 一名或多名成员将具有公司财务和会计方面的知识和专业知识, 其中一人或多人将具备法律系统方面的知识和专业知识, 其中一人或多人将具有制造和CS方面的知识和专业知识 & 质量，这对制造商来说非常重要.
具有法务部主管和工厂经理经验的官员已被任命为2023财年的全职公司审计和监事会成员.
有审计公司工作经验的注册会计师, 在公司法方面有丰富经验的律师, 一位专门从事质量管理的大学教授被任命为外部审计和监事会成员.
内部控制制度
2006年5月, 董事会决定通过一项关于建立内部控制制度的基本政策，以确保集团业务活动的适当性.
根据集团的企业理念制定的企业活动准则, 公司寻求在监管方面实现协同互动, 指令, 娱乐大发澳门赌博平台(本公司及其子公司), SEKISUI CHEMICAL的职责包括提供指导和咨询, 并对所有娱乐大发澳门赌博平台成员进行评估，以确保其业务活动以适当的方式进行.
内部控制系统概述
确保公司和集团公司的内部控制系统得到适当的维护和运行, 十大赌博娱乐平台的企业审计部根据年度审计计划对公司和集团公司进行运营和会计审计, 调查操作的执行是否恰当和有效. 内部审计的结果定期在管理会议上报告, and such matters as the status of improvement of issues pointed out by internal audits is reported to the 董事会 by the director in charge or the Corporate Audit and Supervisory Board member, 必要时.
合规
参见治理(内部控制)法律及道德问题.
董事履行职责
以确保董事有效履行其职责, 董事会在2022财年召开了17次会议. 除了, 政策委员会在会议上讨论与管理政策和策略有关的重要事项, 由内部董事成员组成，负责执行执行职能. 董事会在这些讨论之后作出了政策决定.
审计和监事会成员履行职责
审计和监事会成员不仅参加董事会会议，还参加其他重要会议, 通过对相关部门的调查等操作，对内部控制制度的维护和运行情况进行确认, 包括在集团公司, 重大项目批准文件的确认. 除了亲自访问各个网站进行审核, 他们还收到内部审计部和总部各有内部控制管辖权的部门的报告. 为了分享这些报告中的信息，审计和监事会在2022财年召开了17次会议. 审计和监事会成员定期与会计审计师交换意见, 密切合作以提高审计工作的有效性. 与相关的公司审计员举行联络会议，以改善与审计员的协调，提高审计质量. 除了, 与代表主任定期举行会议, 审计和监事会成员也与外部董事交换了意见.
风险管理
参见治理(内部控制)风险管理.
集团公司业务管理
通过规章制度等对我国境内外关联公司办理规定和决策权标准的要求, 十大赌博娱乐平台建立了一个框架，用于接收集团公司向本公司提交的决策和报告. 除了, our Corporate Audit Department implements internal auditing and results of audits by 审计和监事会成员 of our Group companies are collected at Audit and Supervisory Board meetings.